Unveiling Wash Trading in Popular NFT Markets

作为新兴数字资产，由于缺乏严格的监管机制，NFT易受异常交易行为的影响，可能导致经济损失。本文首次对四个非同质化代币（NFT）市场进行了系统分析。具体而言，我们分析了这些市场内的2500多万笔交易，以探索洗钱交易活动的演变。此外，我们提出了一种启发式算法，将交易的网络特征与行为分析相结合，以检测NFT市场中的洗钱交易活动。我们的研究结果表明，具有激励结构的NFT市场相比没有激励的市场具有更高比例的洗钱交易量。值得注意的是，LooksRare和X2Y2市场的洗钱交易量比例高达94.5%和84.2%。

本论文旨在对四个非同质化代币（NFT）市场进行系统分析，探索洗钱交易活动的演变，并提出一种启发式算法来检测NFT市场中的洗钱交易活动。

论文提出了一种结合交易网络特征和行为分析的启发式算法，用于检测NFT市场中的洗钱交易活动。

论文分析了超过2500万笔交易，并发现有激励机制的NFT市场比没有激励机制的市场更容易出现洗钱交易活动。同时，论文提出的启发式算法能够有效地检测到洗钱交易活动，发现了两个市场的洗钱交易量比例高达94.5％和84.2％。

近期的相关研究包括：《基于区块链的数字资产交易中的洗钱检测技术研究》、《区块链技术在反洗钱中的应用研究》等。